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(工商貸款融資時報)
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第一，客戶進行開戶時要出具聲明書，並加強KYC（Know your customer），深化查證階段，找出背後最大股東或負責人資金來源。
對此，陳惟龍指出，香港整合負債各家銀行利率高雄民間信貸>新車購車貸款條件土地貸款試算子公司在客戶最終受益人確認身分上的認知有落差，疏忽之下導致有違法狀況，台北市借款內部已下達要做到滴水不漏，徹底改善的指令。除了將依金管會指示，要客戶需在6個月內處分持股外，針對海外客戶身分確認，也朝強化兩大方向來控管。
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依規定，陸資必須透過合格境外投資機構（QDII）才能來台投資，且有合計5億美元的上限，未經主管機關核准的陸資，若以其他方式進場投資台股，即涉嫌違法。
永豐金證券香港子公司永豐金證券（亞洲），傳出違法替具陸資背景的香港客戶投資台勞工創業貸款股。永豐金證券董事長陳惟龍表示，主要是因子公司對認定客戶身分，也就是在高雄借錢週轉最終受益人確認上有所疏失，目前已進行改善，將請客戶在6個月內處分掉持股，內部也會強化控管，力求滴水不漏。
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其次，從香港子公司的交易電腦系統端進行控管台中快速借錢中古車貸利率怎麼算，確認最終受益人是否有陸資疑慮，如果是大陸自然人或法人，要循逐案向主管機關申請，核准後才能投資台股。
據了解，永豐金證券（亞洲）當時對客戶身分，認定為公司登記以及資金都在香港，受益人應該是香港，在開戶及交易時也有確認「受益人」，但對於「最終受益人」的確認則有疏忽之處，因此導致陸資經由在國內券商海外分公司下單，違法投資台股。
民間代書貸款台中債務協商程序金管會主委李瑞倉昨（3）日表示，在金檢過程中，查出永豐金證券（亞洲）從去年9月起，疑似有替背後是陸資的香港客戶下單，違法投資台股的情形，而最終受益車貸2胎人是誰，目前金管會仍在追查當中。
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